Today ED Raids In Many Places, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज हैदराबाद, चेन्नई, आंध्रपेदश व दिल्ली-एनसीआर में अलग-अलग मामलों में कई जगह छापेमारी की। हैदराबाद और में चेन्नई में केंद्रीय जांच एजेंसी ने 200 करोड़ रुपए के कथित बैंक धोखाधड़ी व बेनामी संपत्ति की जांच के सिलसिल में छापे की कार्रवाई की जिसमें आरोपियों में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की करीबी शशिकला व कुछ अन्य नाम शामिल हैं।
यह भी पढ़ें : ED Raids: निवेशकों से 2,700 करोड़ के फ्रॉड को लेकर गुजरात व राजस्थान में ईडी के छापे
शशिकला : 10 स्थानों पर छापे की कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मार्ग ग्रुप से जुड़े तथा शशिकला के कथित बेनामी जीआरके रेड्डी नामक व्यक्ति से जुड़े कम से कम 10 स्थानों पर छापे की कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि यह जांच केनरा बैंक के साथ 200 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से संबंधित है, जिसमें सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में शशिकला का नाम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने हाल ही में एक आदेश में आरोप लगाया गया था कि रेड्डी मार्ग समूह की कुछ संपत्तियो के लिए शशिकला के बेनामीदार हैं।
आंध्र प्रदेश : मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली-एनसीआर में ईडी ने आंध्र प्रदेश के कथित 3,500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगभग 20 जगह दबिश दी। अधिकारियो के मुताबिक विशेष जांच दल की शुरूआती जांच के बाद यह कार्रवाई हुई है, जिसमें बेनामी फर्मों, शेल कंपनियों व हवाला नेटवर्क के जरिए धन के लेन-देन की बात सामने आई थी।
बीसी जिंदल ग्रुप : 13 स्थानों पर छापेमारी
तीसरा मामला बीसी जिंदल ग्रुप की कंपनियों से जुड़ा है जिसमें ईडी ने दिल्ली-एनसीआर व हैदराबाद स्थित ग्रुप के निदेशकों तथा अफसरों से जुड़े कम से कम 13 स्थानों पर छापे की कार्रवाई की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कंपनी पर विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन का संदेह है और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए) के प्रावधानों के अंतर्गत छापेमारी की गई। बता दें कि बिजली क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जिंदल ग्रुप का वार्षिक कारोबार 18,000 करोड़ रुपए से अधिक हैै।
यह भी पढ़ें : ED Raids: आप के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास सहित 13 स्थानों पर ईडी के छापे
