ED Raid In Fake Bank Guarantee Case, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर (Bhubaneswar) स्थित एक कंपनी के खिलाफ छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्रीय जांच एजेंसी ने जिस कंपनी (बिस्वाल ट्रेडलिंक ) के ठिकानों पर सुबह दबिश दी उसपर कथित तौर पर व्यावसायिक समूहों के लिए फर्जी बैंक गारंटी जारी करने का रैकेट चलाने का आरोप है और इसमें रिलायंस समूह की एक कंपनी को कथित तौर पर 68 करोड़ रुपए (Rs 68 crore) का ऐसा आश्वासन प्रदान करना भी शामिल है।
बिस्वाल ट्रेडलिंक नामक कंपनी के खिलाफ है मामला
सूत्रों के अनुसार धन शोधन का यह मामला भुवनेश्वर स्थित बिस्वाल ट्रेडलिंक नामक कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया ईडी का यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा नवंबर, 2024 में दर्ज की गई एक प्राथमिकी से जुड़ा है।
8 प्रतिशत कमीशन पर फर्जी बैंक गारंटी
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने शुक्रवार को कंपनी के भुवनेश्वर स्थित तीन परिसरों और कोलकाता स्थित एक सहयोगी इकाई की तलाशी ली। केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों का आरोप है कि कंपनी 8 प्रतिशत कमीशन पर फर्जी बैंक गारंटी जारी करने के काम में लगी थी। उन्होंने बताया कि रिलायंस पावर की सहायक कंपनी रिलायंस एनयू बेस लिमिटेड की ओर से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) को जमा की गई 68.2 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी फर्जी पाई गई। सूत्रों ने बताया कि यह कंपनी पहले महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी।
रिलायंस समूह के एक प्रवक्ता का बयान
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ईडी ने पिछले हफ्ते मुंबई में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस समूह की कंपनियों के खिलाफ छापेमारी के दौरान इस लेनदेन से संबंधित कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। रिलायंस समूह (Reliance Group) के एक प्रवक्ता ने कहा कि रिलायंस पावर मामले में जालसाजी और धोखाधड़ी की साजिश का शिकार रही है और उसने 7 नवंबर, 2024 को स्टॉक एक्सचेंजों में इस संदर्भ में उचित जानकारी दी है। प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने अक्टूबर, 2024 में दिल्ली पुलिस ईओडब्ल्यू में तीसरे पक्ष (आरोपी कंपनी) के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
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